T.C. Ticaret Bakanlığı

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARI İÇİN BAKANLIK TEMSİCİSİ BAŞVURUSU

Başvurular İlgili Yönetmeliğin 35'inci maddesi gereğince, toplantı tarihinden en az 10 (on) gün önceden yapılmalıdır.
Başvuruya başlamadan önce müdürlüğümüzün 0 452 225 32 95 - 0 452 225 32 96 numaralı telefonlarından bilgi alınabilir.

Anonim Şirketlerin genel kurul toplantılarında bulundurulacak bakanlık temsilcisi talebiyle ilgili başvuru işlemleri https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden "Bakanlık Temsilcisi Talebi" bölümünden yapılacak olup, fiziki olarak evrak teslimi yapılmayacaktır. (Başvuru işlemlerinin anlatımı)

Anonim Şirketler Genel Kurullarında Bakanlık Temsilcisi Talebi İçin İstenen Belgeler

1) Dilekçe (Sistem Üzerinden Alınıp İmzalanan) (Örnek)
2) Yönetim Kurulu Kararı (Noter onaylı bir örneği veya karar defterinin ilgili sayfasının şirket yetkililerince aslına uygunluğunun tasdik edilmiş fotokopisi,)
3) Toplantı Gündemi,
4) Bakanlık Temsilcisi Ücretinin Yatırıldığını Gösterir Belge.
5) Varsa Mahkeme Kararının Bir Örneği
("Genel Kurulun mahkemece izin verilmiş pay sahipleri tarafından toplantıya çağrılması halinde buna ilişkin" yada "Genel kurulun mahkemece atanmış kayyım tarafından çağrılması halinde buna ilişkin" yada "İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplantıya çağrılması mahkeme kararına dayanıyor ise buna ilişkin")

BAKANLIK TEMSİLCİSİ ÜCRETİ
2024 yılında Bakanlık Temsilcisi ücretlerinin vergiler dahil aşağıda belirtilen tutarların Ordu Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün aşağıda belirtilen hesabına veya Defterdarlık veznesine yatırılması ve ücretin yatırıldığını gösterir belgenin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

HAFTA İÇİ: 1.655,96-TL (Her bir yıl için brüt tutar)
HAFTASONU: 2.207,95-TL (Her bir yıl için brüt tutar)

Hesap adı: Ordu Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü
Banka ve Şube adı: T.C. ZİRAAT BANKASI - ORDU ŞUBESİ
IBAN: TR760001000217000010005729

TOPLANTIDA HAZIR BULUNDURULACAK BELGELER
- Gündem,
- Hazır Bulunanlar Listesi,
- Şirketin Esas Sözleşmesi,
- Pay Defteri,
- Toplantıya Çağrının Yapıldığını Gösteren Gazete ve Diğer Belgeler,
- Yönetim Kurulunca Hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu, (Gündemde varsa)
- Denetçi varsa Denetçi Raporu, (Gündemde varsa)
- Finansal Tablolar, (Gündemde varsa)
- Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Varsa, İzne Tabi Şirketlerde Bakanlık İzin Yazısı ve Eki Değişiklik Tasarısı, Diğer Şirketlerde Değişiklik Tasarısı,
- Genel Kurul Erteleme Üzerine Toplanmışsa Önceki Toplantıya İlişkin Toplantı Tutanağı, (Elektronik Ortamda da Olabilir.)

TOPLANTIYA ÇAĞRI
- Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede belirtilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketler internet sitelerinde ve her halde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilan ile çağrılır.
- Çağrı, toplantıya elektronik ortamda katılma sistemini uygulayan şirketlerde elektronik genel kurul sisteminde de yapılır.
- Pay defterinde yazılı pay sahipleri ile önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adresini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
- Genel kurulun toplantıya çağrısı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır.

- Halka Açık Anonim Ortaklıklarda ise genel kurullar, toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, ortaklığın internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer yerlerde yayımlanan ilanla çağrılır. Çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.

Çağrısız Genel Kurul Toplantısı
- Bütün pay sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, çağrı usulüne uyulmaksızın genel kurul olarak toplanabilir ve bu toplantı nisabı var olduğu sürece karar alabilirler.

VEKALETNAME
Resmi gazetede 09.10.2020 tarihinde yayımlanan Yönetmelik değişikliği sonrası vekâletnamelerin noter onaylı olması gerekmektedir.

- ÖRNEK VEKALETNAME

ÖRNEK TOPLANTI EVRAKLARI

- GÜNDEM (Olağan Genel Kurul)
- GÜNDEM (Olağanüstü Genel Kurul) (Sadece Madde Tadili)

- TOPLANTI TUTANAĞI (Olağan Genel Kurul)
- TOPLANTI TUTANAĞI (Olağanüstü Genel Kurul) (Sadece Madde Tadili)

- HAZİRUN LİSTESİ (Hazır Bulunanlar Listesi)

MEVZUAT
- ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK BAKANLIK TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (Son Güncelleme 29 Mayıs 2021) İNDİR

ORDU TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ
Ordu Valiliği Hizmet Binası C Blok Zemin Kat
Karşıyaka Mah. Atatürk Bulvarı No:336
52200 - ALTINORDU/ORDU

TEL: 0 452 225 32 95
0 452 225 32 96

WEB SİTE: http://ordu.ticaret.gov.tr
E-POSTA: ordu.tim@ticaret.gov.tr
KEP: orduticaretilmudurlugu@gtb.hs03.kep.tr

Bu sayfa 02.01.2024 tarihi itibariyle güncellenmiştir.